四川
【引言】为深入推进反电信网络诈骗法治宣传，发挥典型案例警示教育作用，达州市达川区人民法院集中发布两起电诈及其关联犯罪典型案例，旨在以案释法、以案示警。
王某等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪案
基本案情
2024年6月至2024年7月期间，被害人叶某被他人以网上投资为名实施电信网络诈骗。犯罪分子以网上投资注资为由，让被害人在线下珠宝店购买黄金后邮寄到指定地点，谎称待收到黄金后将代被害人在虚假投资平台注资，但该平台系由犯罪分子实际操控的虚假投资平台，根本无法提现。
被害人叶某某按照犯罪分子的要求，购买黄金后寄往湖北省宜昌市某快递点、广东省东莞市某酒店、河北省保定市某指定地点，后由被告人王某等人按上家指示转移。2024年6月26日至28日期间，被害人叶某多次邮寄黄金共计1500余克，价值95万余元。
裁判结果
法院经审理认为，被告人王某等人明知是犯罪所得而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中，被告人王某掩饰、隐瞒犯罪所得金额超过50万元，且给被害人造成的损失超过25万元，属于情节严重。鉴于被告人王某等人系接受他人安排转移犯罪所得，系从犯，且分别具有自首、积极退缴违法所得、自愿认罪认罚等量刑情节，对被告人王某等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月至一年三个月，并处罚金三万元至一万五千元的刑罚，并依法追缴违法所得。
典型意义
传统电信网络诈骗及其关联犯罪案件多见于网络刷单、贷款、投资、冒充客户等领域，取得非法财物的手段主要是转账。现犯罪分子认识到黄金具有高价值、易流转、匿名性、难溯源等特征，将贪婪之手伸向黄金领域，本案便是以黄金代替诈骗资金的典型案件。
该类案件犯罪手段新颖，犯罪行为隐蔽，犯罪团伙已逐步专业化、职业化，严重侵害了公民财产安全，扰乱了黄金交易市场秩序。本案对被告人依法惩处，有效揭露了黄金投资的骗局真相，让社会公众认识到新型诈骗行为，防止陷入骗局；同时提高了社会公众特别是无业人员兼职时的防备心理，切莫因贪图小额佣金而代收快递转移黄金，进而沦为犯罪分子的“工具人”和黑灰产的帮凶。
王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案
基本案情
2025年4月初，被告人王某在境外聊天软件接受上家安排的取现任务，并约定以取现金额按比例提成作为获利，王某同时需事先在境外软件上将保证金通过U币方式转给上家。
2025年4月初，王某多次通过交纳保证金、接受派单任务的方式，在达州、巴中、重庆等地多次收取被害人殷某等人的被骗资金48万余元，获利2万余元。被告人王某被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，其亲属自愿缴纳10万余元，用于退赔被害人损失。
裁判结果
法院经审理认为，被告人王某明知系犯罪所得而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合考虑被告人王某系从犯，且具有坦白、积极退缴违法所得、自愿认罪认罚等情节，对其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元。
典型意义
本案系精准贯彻宽严相济刑事政策的典型案件。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的数额达到50万元以上，且具有多次实施掩饰、隐瞒行为的、拒不配合财物追缴致使赃款赃物无法追缴的、造成损失二十五万元以上的等情形，可认定为“情节严重”，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
本案中，被告人王某多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，涉案金额高达48万余元，基本接近“情节严重”的认定标准，但被告人王某到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并真诚悔罪，主动超额赔偿被害人经济损失，故依法酌情对其从宽处理。
文稿丨刑 庭
编辑丨李怡漪
一审丨卿 鑫
二审丨屈 燊
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
