四川
西班牙国家法院已要求西班牙工人社会党提交2017年至2024年间收到的捐款，作为调查该党涉嫌非法融资案件的一部分。这一消息由调查消息人士透露给《世界报》。负责此案的法官伊斯梅尔·莫雷诺还要求审计法院提供佩德罗·桑切斯所属政党收到并由该机构审计的捐款资料。调查的目的是核对所谓“拆分小额捐款”的数据。莫雷诺法官正秘密调查这一做法是否为执政党不透明融资的渠道。
桑切斯近日接受西班牙国家电视台采访时否认政党存在非法融资。他透露，司法部门曾要求该党提交费拉斯总部收到的捐款资料。桑切斯表示：“我们已提供了全部信息。”《世界报》采访的消息人士证实，国家法院在暑假前已向工人社会党提出这一要求。目前，国民警卫队中央行动组正在分析该党提交的所有资料，并审查审计法院提供的信息。
莫雷诺法官和反腐败检察院怀疑，部分建筑商为了获取大型公共工程的操纵安排，通过工人社会党的捐款渠道掩饰资金。据称，这些资金先进入该党的捐款账户，随后转入运营账户，用于支付差旅、津贴等开支，从而重新合法化。企业家维克托·德·阿尔达马在最高法院庭审及秘密调查中指出，这些账外资金来自建筑商。按照他的说法，这些企业为获得交通部项目中的操纵安排，向工人社会党提供资金，具体金额逐案商定。
建筑公司将资金交给阿尔达马，后者再将其转交给何塞·路易斯·阿瓦洛斯的前顾问科尔多·加西亚以及这名前部长。据称，这些账外款项以“捐款”名义进入工人社会党账户，从而掩盖了资金来源。阿尔达马在最高法院表示：“2019年至2020年期间，我以捐款形式交付了近180万欧元……科尔多告诉我：‘别担心，我会把份额分配给该分配的人。会有不少人分别进行捐款。’”
接近调查的消息人士称，阿尔达马在莫雷诺法官面前作证，详细说明了通过拆分小额捐款实施非法融资的机制。阿尔达马称，包括莱万蒂纳、兰塔尼亚和阿兹维在内的多家企业，与交通部就公共合同达成安排。这些企业支付佣金以换取经操纵的公共合同；阿瓦洛斯的前顾问科尔多·加西亚则将这些佣金转化为向工人社会党提供的不合规捐款。
阿尔达马还在今年3月和7月的出庭中称，这些公司获得了遭操纵的招标项目。在部分招标中，它们的评分高于国际建筑企业，获得最高分；而此前，它们曾因项目质量不足被排除在其他招标之外。阿尔达马进一步称，这些企业与交通部相关负责人达成的安排，包括按合同金额的3%至5%支付佣金。他估计，最终被转为不合规捐款的款项总额达到180万欧元。
阿尔达马在证词中表示，科尔多·加西亚是在时任部长何塞·路易斯·阿瓦洛斯知情的情况下实施这一操作的。他还称，这一安排在2020年期间落实，理由是该党急需资金。阿尔达马已向最高法院提交多份由科尔多·加西亚手写的中标项目清单，清单中包含上述企业，并显示这些企业将获得“预先指定”的工程合同。
最高法院核对这些笔记后确认，笔迹确由阿瓦洛斯在交通部时的得力助手所写。这些情况正在国家法院另一案件中接受调查，工人社会党前组织书记桑托斯·塞尔丹也在该案中被列为被调查人。《世界报》本周一披露，与该党融资有关的案件也在继续调查来自委内瑞拉石油的资金。国家法院正在调查一份金额为1500万欧元的虚假合同，合同涉及阿帕马特企业与信托有限公司。该公司由委内瑞拉商人弗朗西斯科·弗洛雷斯控制。
弗洛雷斯与“普拉斯乌尔特拉案”有关联，西班牙前首相何塞·路易斯·罗德里格斯·萨帕特罗在该案中被列为被调查人。该虚假合同的另一方与一家属于阿尔达马的公司有关联。
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