山东
近年来，针对企业财务人员的仿冒高管对公诈骗案件频发，诈骗手段隐蔽性强、危害性大。为切实守护企业资金安全，筑牢金融反诈防线，建行临沂沂河新区支行持续强化一线员工反诈研判能力，紧盯新型对公诈骗套路，严把柜面转账审核关口。近日，该行网点柜员凭借敏锐的风险判断力，成功拦截一起冒充公司负责人的电信诈骗，为辖区企业挽回12万元经济损失，以专业金融服务筑牢企业资金安全屏障。
据悉，辖区某企业财务李会计当日前往该行网点办理对公转账业务。办理业务前，李会计收到微信“公司老板”的消息，对方以紧急支付合同保证金为由，不停催促其尽快向陌生指定账户转账12万元，言辞急切，要求立刻完成汇款。李会计未及多核实，便携带转账资料前往银行办理业务。
网点经办柜员在受理业务过程中，严格落实大额转账风险问询制度，通过细致沟通发现诸多疑点。针对近期高发的仿冒企业高管、微信账号伪造等对公诈骗案例，柜员当即暂缓全部汇款操作，耐心向财务人员拆解诈骗套路，告知其不法分子常用的冒充领导、紧急催转账、规避核实等作案手段。
在柜员的提醒下，李会计第一时间电话联系企业真实负责人核实情况，最终确认微信催款人员为诈骗分子，所幸尚未造成资金损失。随后，工作人员为李会计开展一对一对公反诈宣教，重点强调企业大额资金划转必须执行双人核实、电话核验、当面确认等制度，杜绝轻信线上消息、盲目转账。
此次成功拦截诈骗，是建行临沂沂河新区支行深耕金融消保、严守资金安全底线的生动缩影。下一步，该行将持续聚焦企业金融安全，常态化开展对公反诈培训与宣传，持续提升一线员工风险处置能力，精准防范新型诈骗风险，用细致、专业的服务守护企业客户财产安全。
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