代收货款竟成洗钱“暗渠” 警方破获新型电诈洗钱案16人落网

来源：央视新闻客户端

代收货款‌是指物流公司或快递公司在送货时，代替卖家向买家收取货款，再转交给卖家的有偿服务。这项原本是为了便利买卖双方非面对面交易的服务，却被电诈分子盯上了，成为洗白电诈资金的新通道。近期北京警方就在一起电诈案件的报警中发现了利用快递公司代收货款服务进行洗钱的线索，一举抓获16名犯罪嫌疑人。通过该线索扩线侦查，目前已核实的被骗群众近两百名。

空壳公司寄“玉石” 扫码“投资”实为付货款

今年6月，一名市民在社交平台浏览时，被一条介绍炒股的广告所吸引，在之后的近两个月里，他通过扫码支付先后向所谓的投资平台转账14笔，共计20多万元，直到发现无法提现，才意识到被骗，随后报案。

接到报案后，北京警方立即对当事人被骗资金的流向进行了追踪。

北京市公安局朝阳分局刑侦支队民警 申晨：当事主想投资某个股票的时候，他的入金的方式就是嫌疑人给事主一个二维码，说你直接扫码，钱就进到你的股票软件里了，所以事主不知道他的钱去哪了，他只知道自己扫码了，咱们是通过调事主流水（转账记录），他这个备注上面写的是代收货款。

当事人表示，自己对代收货款一事一无所知，那么转账记录上为什么会有这样的备注？

通过进一步追踪警方发现，这14笔被骗资金全部流入了某快递公司的账户。也就是说，近两个月以来，当事人一直认为是向所谓的投资账户转账，实际上是以货款的名义，把钱转进了快递公司的代收账户。

北京市公安局朝阳分局刑侦支队民警 申晨：我们立刻向快递公司去调证，发现这14笔订单涉及7个寄件地，7个寄件手机号，13个收件地，10个手机号，有寄件手机号和收件手机号是同一个手机号的问题。所以当时我们就分析，收件地和寄件地有可能都有嫌疑人。

除此之外，警方在这些代收货款的订单上，还发现了其他反常迹象。

北京市公安局朝阳分局刑侦支队民警 申晨：寄件地址和收件地址是模糊的，尤其是收件地址，他只写了某某路或者某某胡同或者某某楼，没有具体的收货的门牌号，订单上面写的多数是玉石和珠宝还有人参，这些物品难以分辨准确价值的。

寄送高价货物，却又不把收件地址写清楚，发货方难道不担心会影响配送吗？随后警方逐一找到了这14笔订单的快递员进行询问。

北京市公安局朝阳分局刑侦支队民警 申晨：快递员给我们反馈，找不到门牌号的话，快递员可能会直接联系寄件方，或者联系收件方，当时他们在配送的时候联系这个人，说他不在本地，或者以各种各样的借口把快递公司收款二维码要走了，但是物品是一直无人来领取的。

为了完成订单配送，快递员按照收件人的要求，把公司的收款二维码截屏发送给对方，以便对方远程扫码支付货款。令人不解的是，明明应该钱货两讫，但在支付货款后，收件人却不急于拿走货物。

北京市公安局朝阳分局刑侦支队民警 申晨：这些货物有的一直堆放在快递寄件的货架上，还有的一些货物到收件地之后，嫌疑人叫了一个货拉拉，再把这个货又拉回到寄件地了，也就是说这个货又重复利用了。

远程索要收款码 赃款秒变“货款”流向境外

交钱却不要货的买家，着实太过反常。随后警方顺着资金继续深挖后发现，快递公司扣除服务费，把代收到的货款转入寄件方预留的银行账户后，货款很快被再次转出，最终流向境外。警方判断这是一条利用快递公司代收货款业务的隐形洗钱通道。在固定了相关证据后，警方展开抓捕行动，共抓获涉案人员16人。

警方介绍，代收货款本是为保障寄件人和收件人权益设立的担保交易模式。货物送达后，由收件人现场扫描快递公司的二维码完成支付，快递公司再将货款结算给寄件方。

但在这起案件中，诈骗分子却盯上这一业务流程，用于转移洗白电诈赃款。首先嫌疑人会注册经营范围为珠宝玉石、人参保健品等的空壳公司，并以该公司的名义到快递公司申请月结。他们之所以这么做，除了伪装正规商户、方便大批量寄送物品之外，更重要的是为了加快赃款的回流速度。

北京市公安局朝阳分局刑侦支队民警 申晨：散户可能7天之后回款，T＋7的回款方式，我签订这个月结会员了，回款周期可能会缩短到T＋3、T＋2，如果说出货量特别大的话，可能会缩短到T＋0实时回款，这也是嫌疑人在洗钱过程当中，给上游诈骗分子尽快返款的这么一个方式。

通过空壳公司注册了月结会员后，嫌疑人会下单代收货款服务，然后把廉价物品伪装成高价品寄出。

快件完成揽收、中转到派送阶段后，由于地址模糊，快递员只得通过电话联系收件人，这名所谓的收件人则会以资金不足、不在收货现场为由，要求快递员远程发送快递企业的收款码。

收款码随后会被收货人转交给上游诈骗团伙，由诈骗团伙推送至受害人。

受害人扫码支付后，快递公司依照协议，将资金划转至寄件方账户。

境内嫌疑人拿到结算资金后，将赃款输送给境外诈骗人员，从而完成对诈骗资金的洗白。

目前该案的16名涉案人员，已被北京朝阳警方依法刑事拘留。同时警方提示，该案暴露出的风险隐患需加以警惕。

北京市公安局朝阳分局刑侦支队民警 申晨：各快递公司应严格落实揽收快件的开箱验视制度，同时保证实名制揽收寄件的行业规定。遇到寄件人收件人刻意规避身份核验等异常订单，应该立即停止服务并报警。

（总台央视记者 赵学荣 李兵）