陕西
柬埔寨反贪局（ACU）当地时间9月28日晚进一步披露中国籍电诈团伙头目张建强（音译，ZHANG JIAN QIANG）的资金运作模式，指其大量使用USDT等加密货币，并通过柬埔寨本地货币兑换商，将加密货币兑换成美元或人民币，再向指定对象转账，以隐藏实际资金来源。
《柬中时报》了解到，反贪局调查发现，与张建强有关的资金曾被转入名为“OKX Hot Wallet 8”的加密货币钱包，涉及2.5亿USDT，约合2.5亿美元。
反贪局称，调查证据显示，相关诈骗所得约90%在取得后迅速通过加密货币渠道转往境外，真正留在柬埔寨境内的涉案资金仅有数万美元。
根据反贪局披露的调查资料，代号“OD”的中国籍电诈团伙头目张建强曾使用“蔡友元”（音译，CAI YOUYUAN）等姓名，并以“Trangol”为网名活动。
调查人员发现，张建强掌握超过10个加密货币账户，目前已查明其中10个。他主要使用TokenPocket（TP）加密货币钱包，并以USDT作为资金转移和结算工具。
反贪局指出，加密货币已被部分犯罪团伙用于隐藏和转移犯罪所得。资金可以在不同加密货币钱包之间快速流转，再通过兑换商转换成美元、人民币等法定货币，增加执法机关追查资金来源和最终去向的难度。
本地兑换商被指协助兑换和转账
反贪局此次特别披露柬埔寨本地货币兑换商Lay Sokong在相关资金链中的角色。
Lay Sokong经营的“Sok Kong 148”货币兑换店。反贪局指，他涉嫌为张建强兑换USDT及转移资金。
根据调查，25岁的Lay Sokong涉嫌成为张建强进行USDT兑换及资金转移的中间人，他会中文和英语，他在金边市铁桥头区经营“Sok Kong 148”货币兑换店。
张建强需要支付款项时，并非直接通过本人银行账户汇款，而是先将USDT转给Lay Sokong，再由后者兑换成美元或人民币，并通过正规银行账户，将资金汇给张建强指定的收款人。
反贪局称，通过这种方式，银行交易记录显示的汇款人是Lay Sokong等第三方，而非张建强本人，从而隐藏实际资金来源。
相关资金被用于支付商品、交通、服务等费用，部分资金还涉嫌用于向有关人员行贿。
涉嫌通过兑换商向涉案乡长转账
反贪局以此前调查的国公省基里沙哥县百沙乡乡长良隆案件为例，说明这条资金链的具体运作方式。
根据调查，当张建强需要向涉案乡长良隆等人支付美元时，他先将相应金额的USDT转给Lay Sokong，再由后者通过自己的正规银行账户将美元汇给良隆。
如此一来，从银行交易记录来看，资金由Lay Sokong汇出，而不是张建强直接支付。
反贪局认为，这种“加密货币转账—兑换商兑换—银行账户汇款”的模式，在犯罪资金与最终收款人之间增加了中间环节，使资金追查更加困难。
反贪局此前还披露，张建强涉嫌通过类似方式向移民警察裴勇平（Phe Phat Pheng）等人支付款项。
裴勇平是一名精通华语的柬埔寨移民警察。反贪局指控，他涉嫌为张建强“跑关系”，利用职务便利协助被列入黑名单、使用假护照以及涉嫌网络诈骗的外国人处理入境等问题。2026年1月至6月期间，裴勇平涉嫌经手301起个案，收取至少20.21万美元。目前，他已被反贪局逮捕并移送司法机关处理。
涉案资金逾2.5亿美元
调查证据显示，相关诈骗所得约90%会迅速通过加密货币渠道转往境外，大部分资金不会长期停留在柬埔寨银行体系，而是迅速通过数字钱包等方式跨境转移。
反贪局称，真正留在柬埔寨境内的涉案赃款仅有数万美元，一旦追查到相关犯罪所得，将依法予以没收。
反贪局指出，此案显示，电诈犯罪所得可先通过加密货币钱包转移，再经本地兑换商兑换成美元或人民币，随后通过正规银行账户汇给指定对象。
这种资金运作模式既可以快速进行跨境转移，也可以隐藏实际付款人与最终收款人之间的直接联系，给执法机关追查犯罪资金带来更大难度。
反贪局表示，相关调查仍在继续，将进一步追查涉案资金流向及有关人员。
来源：中国侨网 B56
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
