扫黑除恶常态化之后：哪些行业正在成为刑事风险的高发地带

扫黑除恶专项斗争于2020年收官后，转入常态化阶段。很多人以为“风头过去了”，但近两年的司法实践表明，常态化意味着打击更加精准、更加持续。过去那种“运动式”的打击可能让某些行业暂时收敛，但常态化之后的打击是制度性的、长期性的，反而让一些原本隐蔽的风险浮出水面。

哪些行业正在成为刑事风险的高发地带？这个问题值得每个从业者认真对待。

一、为什么是这些行业

扫黑除恶打击的是有组织犯罪，但有组织犯罪不会凭空产生，它总是附着在特定的经济形态之上。什么样的行业容易滋生有组织犯罪？通常是那些具备以下特征的领域：现金流密集、准入壁垒低、竞争激烈、行业规则不透明、纠纷解决不依赖司法途径。

这些特征决定了，一旦正常的市场秩序无法建立，就会有其他力量来填补权力真空，而这种“替代性秩序”往往就是黑恶势力的生存土壤。

二、需要重点关注的几个领域

第一，工程建设与渣土运输。

这是扫黑除恶常态化后打击最集中的领域之一。工程建设涉及土方、运输、材料供应等多个环节，参与者众多、利益密集。在某些地方，工程项目的分包、材料供应、运输线路，长期被特定人员把持，形成隐性的垄断。

这类案件常见的罪名包括强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴。很多时候，当事人觉得自己只是在“维护市场秩序”，但在法律上，以暴力或威胁手段排挤竞争对手、控制交易机会，就是强迫交易。

第二，市场经营与摊位管理。

农贸市场、批发市场、建材市场等场所，是另一个高风险领域。市场的摊位分配、货物进场、价格协调，如果被非正式的力量所控制，就容易演变为有组织犯罪。

这类案件的特点是参与者众多、行为分散，单个行为看起来不严重，但累积起来就可能被认定为有组织犯罪。一个摊主被收“保护费”可能只是几万块，但几十个摊主被长期收取，累计金额就可能达到追诉标准。

第三，民间借贷与债务催收。

高利贷、套路贷、暴力催收，是扫黑除恶打击的重点领域之一。虽然近年来对“职业放贷人”的打击力度有所调整，但对以暴力、威胁手段催收非法债务的行为，打击力度从未减弱。

需要特别注意的是，即使借贷关系本身合法，如果催收手段涉及暴力、胁迫、非法拘禁、恐吓、骚扰，就可能触犯催收非法债务罪、寻衅滋事罪等罪名。很多从事民间借贷的人，对“催收手段”的法律边界并不清楚。

第四，交通运输与物流。

货运线路、客运班线、港口码头等领域，也是黑恶势力容易渗透的地方。通过暴力或威胁手段垄断线路、控制货源、排挤竞争对手，可能涉及强迫交易、寻衅滋事等罪名。

第五，网络空间的新型有组织犯罪。

随着线下打击力度的加大，有组织犯罪正在向网络空间转移。网络“套路贷”、网络敲诈勒索、网络强迫交易、网络“软暴力”催收，都是近年来出现的新型形态。

这类犯罪的特点是跨地域、隐蔽性强、参与者分散，但组织性和危害性并不亚于传统的线下犯罪。

三、企业经营者需要警惕的几个信号

对于正常经营的企业来说，如何判断自己是否已经接近了刑事风险的红线？以下几个信号值得警惕：

第一，你的经营活动中是否依赖“非正式力量”来解决问题。 比如，遇到竞争对手就找人“协调”，遇到纠纷就找人“摆平”，遇到不配合的客户就找人“施压”。这种对非正式力量的依赖，本身就是风险的开始。

第二，你的商业模式是否建立在“排他性控制”之上。 如果你的生意依赖于对某个市场、某条线路、某个区域的排他性控制，而这种控制又不是通过合法途径获得的，就需要格外警惕。

第三，你的催收方式是否触碰了法律边界。 无论是民间借贷还是商业欠款，催收手段必须在法律允许的范围内。频繁打电话、发短信骚扰，上门滋扰，公开张贴欠款信息，这些行为看似“文明”，实则可能构成寻衅滋事或催收非法债务。

第四，你是否与有前科人员或涉黑涉恶人员有业务往来。 如果合作伙伴或业务关联方涉及有组织犯罪，即使你本人没有参与，也可能因为“明知”而承担连带责任。

四、辩护中的几个关键点

如果企业或个人已经被卷入涉黑涉恶案件，辩护中需要重点关注以下几个问题：

第一，“组织特征”的认定。 有组织犯罪要求具备一定的组织性，包括明确的组织者、固定的成员、一定的纪律和分工。如果只是松散的临时合作，或者只是正常的商业合作，不应被认定为有组织犯罪。

第二，“非法控制”的认定。 有组织犯罪的核心特征是对某一行业或区域形成非法控制或重大影响。如果只是正常的市场竞争，即使存在一些不规范的行为，也不应被认定为非法控制。

第三，“软暴力”的认定。 近年来，“软暴力”成为认定有组织犯罪的重要手段。但“软暴力”的认定需要有明确的界限，不能将正常的商业谈判、合法的债务催收与“软暴力”混为一谈。

第四，个案的独立评价。 在涉黑涉恶案件中，每一个参与者、每一笔事实都应当独立评价。不能因为案件整体被定性为有组织犯罪，就对所有参与者、所有事实都从重处理。

第五，财产处置的辩护。 涉黑涉恶案件中，财产处置往往比定罪量刑更受关注。辩护中需要关注：哪些财产属于违法所得、哪些属于合法财产；哪些应当追缴、哪些应当返还；涉案财产的处置程序是否合法。

五、结语

扫黑除恶常态化之后，打击的精准度在提高，法律适用的标准也在不断明确。对于企业经营者来说，理解这些行业的刑事风险，不是为了“规避打击”，而是为了在合法的轨道上经营。

如果你的行业恰好处于高风险地带，建议定期做一次合规自查：你的经营模式是否依赖非正式力量？你的催收方式是否触碰了法律边界？你的合作伙伴是否存在风险？这些问题的答案，可能决定了你是在做生意，还是在踩红线。