北京
格隆汇10月16日丨山东黄金(01787.HK)公告，于2026年10月16日，董事会已批准公司全资附属公司矿业香港与公司控股股东黄金集团公司全资附属公司雅诚公司共同出资设立香港财资公司。
根据投资协议，股份认购出资总额为人民币10亿元(或等值货币)，由各方以货币形式分期出资，其中：(i)雅诚公司认购人民币6亿元(或等值货币)，持股比例为60%；及(ii)矿业香港认购人民币4亿元(或等值货币)，持股比例为40%。香港财资公司成立后将不会成为本公司的附属公司，其财务业绩将不会于集团的综合财务报表内综合入账。
香港财资公司属于成本优化型资金管理平台，不从事对外经营性业务，其运营效益主要体现为公司财务费用的节约和风险敞口的压缩。本次对外投资以自有资金出资，不涉及公司对外融资，不会对公司持续经营能力及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
于批准本次交易董事会会议上，董事汤琦因于黄金集团公司担任高级管理职位，被视为于本次交易中拥有重大利益，已就批准本次交易的董事会决议案回避表决。除上述董事外，概无其他董事于本次交易中拥有或被视为拥有重大权益。
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