泰国逮捕涉人头账户中国逃犯／菲律宾交易所Coinsph回应牌照吊销传闻／Gemini与CFTC和解维持

今日看点

泰国移民警方逮捕涉人头账户网络的中国籍通缉人员

Coinsph 回应牌照吊销传闻：VASP 及 EMI 牌照仍有效，否认向违规离岸博彩提供服务

调查：约四分之三美国数字资产持有者希望在本行管理数字资产

Gemini 500 万美元和解协议被拒撤销，已缴罚款及永久禁令维持

15亿美元Bybit失窃案后续：链上调查员卧底中文洗钱网络，追踪逾1200万美元赃款

泰国移民警方逮捕涉人头账户网络的中国籍通缉人员

泰国移民警察于10月16日在曼谷沙潘颂区逮捕一名37岁、姓氏为Wu的中国籍男子。据报道，警方称其涉嫌付费收集他人的银行卡和账户资料，再转交犯罪团伙，并代做加密货币、外币兑换及协助办理签证；相关网络涉及超过133个账户、约5亿元人民币流水。中国方面已就其涉嫌参与高利贷团伙相关犯罪发出逮捕令。泰方还指其逾期居留，称将依法处理并与中方协调移交。报道所述为抓捕及调查进展，不代表有关洗钱指控已获法院认定。

业务影响

为他人开立、收集或转交账户，以及代做资金兑换，可能使服务方进入刑事调查的资金链核查范围。支付和兑换机构应结合账户实际控制人、资金来源及代办关系审查交易；本案不能被解读为泰国已发布新的加密业务许可规则。

来源：吴说区块链 · 2026/10/17 19:27

Coinsph 回应牌照吊销传闻：VASP 及 EMI 牌照仍有效，否认向违规离岸博彩提供服务

菲律宾加密交易平台 Coinsph 回应 CoinDesk 此前关于其因涉嫌涉及离岸博彩交易而面临牌照吊销风险的报道，称旗下 Betur Inc. 的虚拟资产服务提供商（VASP）牌照及 DCPay Philippines 的电子货币发行（EMI）牌照目前均保持有效，并否认向违规离岸博彩运营商提供服务。Coinsph 表示，菲律宾央行的限制措施仅涉及通过 InstaPay 和 PESONet 向 DCPay 进行法币充值，加密货币交易、提现及其他支付服务仍正常运行。公司同时承认，央行已要求其完善内部控制措施，目前正配合监管要求。菲律宾央行则拒绝评论具体监管事项。

业务影响

菲律宾央行此次限制落在法币入金通道而非加密交易本身，受影响的是通过 InstaPay 和 PESONet 向 DCPay 充值这一具体环节，而非 Betur 的 VASP 业务或 DCPay 的 EMI 牌照效力。Coinsph 已确认央行要求其完善内部控制，说明其当前面对的是内控整改要求，而非牌照吊销程序；在整改完成前，依赖该入金通道的客户资金路径和合作方结算安排会受实际影响。若后续央行将限制扩展至其他支付通道或启动正式处罚程序，相关主体的义务范围才会实质变化，现有材料尚未显示这一阶段。

来源：吴说区块链 · 2026/10/17 19:27

调查：约四分之三美国数字资产持有者希望在本行管理数字资产

Sentora 于 2026 年对 1 万名美国加密货币持有者开展调查，结果显示约四分之三的受访者希望在自己开户的银行管理其数字资产。调查同时提出，交易所账户中的资产余额在一定程度上反映了银行所提供的服务水平。现有材料仅包含上述调查结论，未披露调查的具体实施时间、抽样方式及问卷设计。

业务影响

调查结果指向的是美国数字资产持有者对银行渠道的偏好，而非任何已生效的监管要求。对在美国展业的银行而言，若据此评估是否向客户提供数字资产相关服务，仍需先厘清托管、交易撮合或仅作界面接入分别对应哪一类牌照与客户资产隔离义务；在规则未明确前，将调查偏好直接转化为产品上线依据缺乏监管支撑。

来源：ME News · 2026/10/17 10:40

Gemini 500 万美元和解协议被拒撤销，已缴罚款及永久禁令维持

美国地区法官 Alvin Hellerstein 于 2026 年 10 月 15 日拒绝撤销加密货币交易所 Gemini 与美国商品期货交易委员会（CFTC）达成的 500 万美元和解协议，已缴罚款及永久禁令继续有效。争议源于 Gemini 参与拟议的 Bitcoin 期货合约。CFTC 于 2022 年 6 月提起诉讼，指控其在交易保障、客户融资、特殊费率安排及可能影响合约定价的活动方面误导监管机构；双方于 2025 年 1 月和解，Gemini 未承认也未否认相关指控。2026 年 5 月，CFTC 在内部审查后与 Gemini 共同申请撤销和解，理由包括举报人可信度、证据及执法实践存在问题。法官认为相关情况在和解前已存在，且执法重点变化不足以撤销具有约束力的法院命令；CFTC 仍保留执法裁量权。

业务影响

本案的约束对象是 Gemini 与美国 CFTC 之间的和解合意及其背后的法院命令：一旦法院批准和解并作出命令，即使监管机构事后改变执法立场，也不能单方退出，已缴罚款和永久禁令对交易所持续生效。对在美提供或计划提供期货等衍生品相关服务的交易平台而言，这意味着与监管机构达成的和解条款应按长期义务对待，而非可随执法风向调整的临时安排。法官同时确认 CFTC 保留执法裁量权，说明监管机构在后续案件中仍可自主决定是否追究，但这一裁量不能回溯推翻已生效的司法命令。

来源：链捕手 · 2026/10/17 10:33

15亿美元Bybit失窃案后续：链上调查员卧底中文洗钱网络，追踪逾1200万美元赃款

2025年2月，朝鲜黑客从Bybit窃取约15亿美元加密货币。化名区块链调查员ZachXBT称，他投入349700枚USDC，伪装成某中文洗钱网络的客户，并接受每笔交易5%的亏损，以此获取线索，追踪到超过1200万美元与Bybit失窃案相关的资金；据其本人表述，这些信息也协助Tether冻结了442000枚USDT。他判断该网络洗白了超10亿美元来自朝鲜Lazarus Group加密盗窃案的赃款，本次Bybit攻击所得赃款也包含在内。2025年2月26日，FBI认定该案系朝鲜黑客所为，行动代号TraderTraitor，并预警被盗资产正被转换为比特币及其他加密货币，再分散转入数千个区块链地址。同年9月，美国财政部制裁Xinbi Guarantee（新币担保），称自2022年起该平台通过自身系统处理了超过240亿美元的数字资产与法币交易，朝鲜黑客是使用其服务的非法主体之一；财政部同时提到，Huione Group（汇旺集团）遭制裁后，犯罪分子转而利用Xinbi Guarantee继续非法活动。

业务影响

美国财政部对Xinbi Guarantee的制裁意味着，任何仍与其保持资金、担保或结算往来的主体都可能暴露于制裁风险，而不仅是直接实施盗窃的黑客。对交易所和支付服务商而言，本案的关键风险点在于入金地址与交易对手是否与已制裁平台或被盗资金存在关联，链上追踪与冻结请求会直接转化为资产处置和客户沟通压力。ZachXBT的卧底方式也说明，灰色担保与中介网络本身构成可被执法和调查渗透的环节，承接此类撮合业务的平台需评估自身在资金链条中的位置。

来源：吴说区块链 · 2026/10/17 19:08

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