北京
针对跨国杀猪盘和电诈洗钱的全球追捕行动再次迎来重磅战果。美国司法部于10月23日发布官方声明，宣布一名44岁的华人男子因涉嫌参与以柬埔寨诈骗园区为据点的巨大跨国加密货币洗钱案，已成功从荷兰被引渡至美国，并在位于洛杉矶的加州联邦法院正式出庭应讯。
这起由美国特勤局（U.S. Secret Service）主导调查的案件，揭开了近年来风靡全美、专门针对欧美受害者的“杀猪盘”（Pig Butchering）背后极其庞大的跨境资金洗钱链条。
图片来源：texasborderbusiness
据美国司法部公布的法庭文件，被告名叫赵正（Zheng Zhao，音译），现年44岁，为中国公民。
美方指控他涉嫌充当核心中间人，协助控制在柬埔寨的电诈集团，将美国受害者被骗取的巨额资金通过复杂的金融机构和加密货币网络转移出境。目前已知本案共有至少174名美国公民受害，涉案金额高达3690万美元（约合人民币2.6亿元）。
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根据司法部披露的案情，诈骗集团的运作逻辑是典型的“杀猪盘”套路。诈骗分子首先利用Facebook、Instagram等主流社交媒体，或者通过陌生短信、网络交友软件寻找潜在目标。
他们不会急于提及金钱，而是花费数周甚至数月时间与受害者日夜热聊，分享生活、关怀备至，甚至建立起虚假的网恋关系。当受害者彻底放下戒备后，诈骗分子便开始无意间透露自己通过某种“加密货币投资”赚到了大钱，并诱导受害者尝试。
为了达到逼真的效果，他们搭建了精美的虚假交易平台网站，后台可以随意修改数据，显示受害者的账户“连连暴涨”。
然而，一旦受害者将积蓄注入，这些钱便再也无法提现，而是迅速被转入犯罪集团控制的地下网络。
这起案件最令调查人员侧目的，是其精心设计的跨境洗钱通路。诈骗分子利用共犯在美国设立的空壳公司和银行账户，直接接收美国受害者的汇款。
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随后，超过3690万美元的受害者资金被集中汇往巴哈马著名的德尔泰克银行（Deltec Bank），存入一家名为Axis Digital Limited的公司账户中。接下来，赵正及其他涉案共犯安排将这些巨额美元资金在海外直接兑换为与美元挂钩的泰达币（USDT）。
完成兑换后，USDT被直接打入由柬埔寨诈骗园区控制的匿名数字钱包中，最终由当地电诈头目瓜分或提现。这种跨越多个司法管辖区、结合传统银行体系与去中心化加密货币的洗钱手段，隐蔽性极高，极大地增加了追查难度。
随着特勤局与多国执法的深入，赵正的真实身份浮出水面。2025年8月，美国检方对其下达逮捕令。随后，美国司法部国际事务办公室与荷兰警方展开深度合作，在荷兰成功将其抓获。
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10月23日，赵正被押解至洛杉矶联邦法院。他目前面临一项共谋洗钱罪（Conspiracy to Commit Money Laundering）。如果罪名成立，他最高将面临20年的联邦监禁。
美国司法部刑事司官员在声明中强硬表态，强调此次跨国引渡向所有企图利用境外金融机构和数字货币掩盖犯罪所得的人发出了明确信号，无论嫌犯躲在世界哪个角落，美国执法部门都会与国际伙伴合作将其绳之以法。
赵正并不是这个洗钱网络中唯一落网的人。司法部透露，目前已有8名同案共犯在美国法庭认罪。其中，涉案的Shengsheng He与Jingliang Su此前已承认共谋经营未经许可的汇款业务。Shengsheng He被判处51个月监禁；
而Jingliang Su则于2026年1月27日被判处46个月监禁，并被法官下令退赔约2687万美元的非法所得。
目前，本案对赵正的司法审理程序仍在进一步推进中。这起案件也再次为全球华人群体敲响警钟：随着加密货币诈骗的全球化，切勿轻信网恋对象的“投资内幕”，更不要图谋高额报酬参与任何形式的账户代收、转账或代购加密货币行为，否则极易触犯严重的反洗钱法律，面临极高的刑事追责。
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