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掩饰、隐瞒犯罪所得罪

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让我们先看这则案例

案情简介

2023年至2024年期间，张某明知其男友薛某（另案处理）从事电信网络诈骗犯罪活动，仍将自己实名认证的微信账号提供给薛某使用，用于接收电信网络诈骗资金。期间，张某多次配合薛某进行人脸识别认证，帮助其将诈骗资金成功收取。

后因该微信账户交易被限制，张某在明知转入资金系网络诈骗所得的情况下，又将自己使用的另外一微信昵称的收款码提供给薛某，帮助下线转入诈骗资金，并按照薛某的要求，将部分资金转移给上线用于购买虚拟货币（U币）。

受害人被骗后向公安机关报案，公安机关侦查后移送检察机关，检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对张某提起公诉。

法院判决

法院经审理认为，被告人张某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。

在量刑情节上，被告人张某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；且其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，法院予以采纳。

最终，依照《中华人民共和国刑法》等相关规定，法院判决：被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币5000元。

法条链接

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

第七十三条第一款、第三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》

第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（三）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（四）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。

第二条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条规定的，认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的；（三）有其他情节轻微情形的。

第十条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。

法官提醒

电信网络诈骗之所以猖獗，离不开背后为其转移资金、洗白赃款的“黑灰产”链条。法官在此郑重提醒广大民众，尤其是年轻人：

第一，守住“两卡”底线。无论是银行卡、电话卡，还是微信、支付宝等第三方支付账号，绝不能出租、出借、出售给他人使用。即使是亲密无间的恋人、朋友，一旦涉及资金往来异常，必须果断拒绝。

第二，“刷脸”即是“担保”。本案中，张某多次协助进行人脸识别认证。在法律认定上，配合“刷脸”验证、提供收款码、甚至帮助购买虚拟货币转移资金，都足以证明行为人主观上“明知”资金来源非法，这已经超出了单纯提供账户的范畴，构成了实质性的转移赃款行为。

第三，认清“掩隐”与“帮信”的界限。如果只是单纯提供账户，可能涉嫌“帮信罪”；但如果在明知是诈骗资金的情况下，还提供验证码、刷脸认证、协助转账转移，则直接构成量刑更重的“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。切勿因一时的“恋爱脑”或蝇头小利，让自己背上刑事案底，悔恨终生。

案例来源：李 婷

编 辑：梁小庆

终 审：政治部