逐利执法新花样？苏州一被告人取保4年，借钱退赃9000万后再逮捕

作者｜秦仲海陆火

2019年8月，江苏苏州张家港警方打掉了一个跨国网络赌博团伙。官方宣传文章称，这是一个以福建省安溪县“黄氏家族”为核心的犯罪团伙。

该案中，被公诉机关指控为“主犯”的黄进城，自案发之初便长期被取保状态。根据黄进城所述，有司将他取保在外，并对他作出“承诺”：只要积极筹钱退赃，就能换得“缓刑”。

该案尚在张家港法院重审阶段

四处借钱、退赃9000万元、“再也借不到钱”后，黄进城于2024年4月19日被逮捕，目前被羁押于张家港市看守所。

其亲属认为，黄进城系出于亲情因素、给儿子提供了数万元“启动资金”，未深度参与赌场事项，并非“主犯”；同时，张家港放黄进城在外筹款退赃、筹不到钱了再抓人，“逐利性执法”的痕迹清晰可见。

01被“扩大”的“主犯”

黄进城是福建省安溪县一名民营企业家，现年56岁，名下经营医药、建筑工程等业务，担任安溪县政协委员、医药学会会长等职务。

2019年8月22日，黄进城因涉嫌“开设赌场罪”，被千里之外的江苏省苏州市张家港公安局刑事拘留；同年9月21日，被指定居所监视居住；2020年1月21日，被取保候审。

黄进城卷入刑案，与一桩被列入“2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪10起典型案例”有关。

根据检察日报发布的《涉案300亿！特大跨国网络赌博团伙覆灭》报道，2019年8月，张家港警方打掉了一个跨国网络赌博团伙。

检察日报发布的相关报道截图

该报道称，该犯罪集团以“黄氏家族”为核心，赌博平台的幕后老板、创始人是1992年出生的黄宝法；面对网络赌博生意“投入少，来钱快”的诱惑，黄宝法决定开办一个彩票赌博网站来赚大钱。

该报道还称，其父亲黄进城、三叔凑了几十万元，给黄宝法当作启动资金。

该报道称，整个犯罪集团中，“黄氏家族”兄弟、父子是首要分子，在集团犯罪中从事管理职能的管理层及出资成立网站者，均认定为“主犯”，从严打击，保证办案效果。

关于黄进城是否系“主犯”，其亲属讲述了不同的说法：黄宝法大学毕业后想创业，找其父要钱，黄进城遂给儿子拿了5万元。

黄进城亲属说，自始至终，“开设赌场”并非黄进城本人起意，其也从未深度参与过赌场的组织、领导等工作，只是出于与黄宝法的父子亲情，提供过5万元资金或替黄宝法保管过利润。

该案侦查机关张家港公安局

案件资料亦显示，已被认定为主犯并获刑的黄宝法、黄某连等人，在多次笔录及庭审时，均明确表示：黄进城并未参与到赌博集团的任何管理当中。

黄进城本人亦曾表示，以其经济实力，如果他真要充当赌博集团的“主犯”，“我投几百万是没问题的，不可能只拿几万块钱来投资。”

黄进城亲属认为，仅仅因为给儿子提供了5万元资金，即被认定系赌博集团的“主犯”，黄进城系被“扩大”的“主犯。”

02受质疑的“管辖权”

2023年11月27日，苏州市张家港法院对黄进城一案公开开庭审理。

公诉机关指控称，黄进城不仅是赌场的大股东，还参与了公司资金结算和运行，掌握了赌场净收益大部分的支配权，应与黄宝法等人一起被认定为赌博集团的首要分子。

2024年4月23日，张家港法院作出原一审判决，以“开设赌场罪”判处黄进城有期徒刑7年3个月，并处罚金200万元。

黄进城上诉后，苏州中院于2025年1月10日以“部分事实不清”为由，将该案发回张家港法院重审。

苏州中院以“部分事实不清”将该案发回重审

在重审阶段，关于张家港法院是否对该案具有管辖权，成为争议的焦点。

黄进城及其辩护律师均认为，张家港法院对该案不具有管辖权，开设赌场的核心行为地，如网站建立运营维护地、主要犯罪活动地点，均与张家港没有任何关系。

同时，作为被告人的黄进城，其户籍地、常住地均在福建省安溪县，亦与张家港没有任何关系。

黄进城辩护律师强调，该案指控的是境外实施跨境赌博犯罪案件，按照法律规定，应当由公安部、最高检和最高院指定管辖，但并无相关的指定管辖文书在案。

辩护律师指出，相关法律及司法解释规定，网络赌博犯罪案件的地域管辖应当坚持以犯罪地管辖为主、被告人居住地为辅的原则；在境外实施的跨境赌博犯罪案件，由公安局、最高检、最高法指定管辖。

对于“管辖权”的争议，张家港检察院公诉人答复称，可以由参赌人员使用的网络信息系统所在地的司法机关进行管辖。

案件资料显示，张家港公安局称，他们系在日常巡查中发现该市有网民登录相关网站，非法进行网络赌博活动。对此，辩护人提出，该案所谓张家港两名“参赌人员”身份存疑，或有“钓鱼执法”嫌疑。

对此，公诉人称，两名“参赌人员”系黑龙江人，但暂住地在张家港，不存在“钓鱼执法”。

03“借钱退赃”与“逐利性执法”

根据黄进城讲述，其被指居期间，张家港的办案人员曾对其表示，“我们办这个案子已经花了2000多万，我们总不能亏本。”

这开启了此案另一个争议性议题：张家港相关部门，是否存在“逐利性执法”？

对此，黄进城的辩护人亦有疑惑：案件的发生地，与张家港没有任何关联，若张家港发现犯罪线索，完全可以移交黄进城的户籍地福建安溪；为何张家港一定要不远千里、耗费重金来办这个案子？为何要紧抓管辖权不放？

当地发布的宣传文章显示，张家港警方在办理该案中，冻结银行账户1700余个、查封房产25处、豪华车辆11辆，总价值3亿余元。

黄进城辩护人提出，该案存在“逐利性执法”的嫌疑，要求张家港法院将该案退回张家港检察院，由张家港检察院呈报最高检指定管辖。

该案公诉机关张家港检察院

张家港检方则回复称，跨境赌博违法活动日益猖獗，严重妨碍了社会管理秩序，危害经济、安全、社会稳定；为了更好地打击该类犯罪，张家港办理了该案件，办案并非趋利性执法，并非“远洋捕捞”。

笔者注意到，该案出现了一个较为“反常”的情形：被警方、检方一致认定为赌博犯罪集团“主犯”的黄进城，自2020年1月21日至2024年4月19日，一直处于“取保候审”的状态之中。

其亲属提出疑问：黄进城本人确实申请了取保候审，但众所周知，在可能面临较长刑期的情况下，办理取保难度极大，何以张家港公安局、检察院、法院均先后同意取保？

对此，张家港相关部门称，系“疫情期间，黄进城经营的相关公司运营困难，其本人要对公司事务进行处理……”

黄进城本人则提供了更多的信息：他取保后的主要工作，是将家里的钱全部筹集过来，用于退赃；相关部门则给了他“缓刑”的承诺。

案件资料显示，黄进城向相关部门出具了《退赃承诺书》，列出了具体的、分批次退赃的计划。

其亲属介绍，黄进城一共退赃了9000万元。黄进城本人表示，在取保之前，其与家人的财产已几乎全部被冻结、查封；取保之后，为了完成退赃，他只能向亲戚朋友四处借钱，直到“没有人可以再借钱给我了”。

“借不到钱”的黄进城，在退赃之事上已经尽力了。随后，他被重新羁押，至今仍在等待最终的司法裁判结果。

04“想与儿子当庭对质”

作为公诉机关的张家港检察院，在该案中被质疑存在严重的“先入为主”问题，将导致案件陷入“未审先判”局面，损害司法公正。

案件资料显示，黄进城被张家港检察院指控系“主犯”，但他并未与黄宝法等人一起受审，他们被分成了不同的案子。

2023年11月17日，黄宝法等人被张家港市法院一审认定“开设赌场罪”；2024年1月24日，苏州中院对黄宝法案作出二审裁定。

在黄宝法案审理期间，黄进城从未被通知到庭。而黄进城本人的案件，则迟至2023年11月27日、黄宝法案一审判决后才首次开庭审理，黄宝法等人亦未被通知到庭。

黄进城辩护人据此指出，究竟黄进城是不是“主犯”，其在赌博集团中究竟扮演何种角色，身为赌博集团老板的黄宝法等人最为清楚；但黄进城从未在任何一次庭审中，获得与黄宝法等人当庭对质的权利。

其辩护人强调，所谓的“分案处理”既无必要，又严重侵害了黄进城合法的诉讼权利；他的对质权被剥夺，且在苏州中院作出的生效判决中，黄进城尚未受审，其名下财产即已受处分。

对此，公诉机关称，分案处理有法律依据，对于一些重大复杂案件，可以进行分案起诉，“因为每个被告人的归案时间不同，法律关于侦查期限是有规定的，所以不宜把一个案件统一放到一个大案件来移送检察机关。”

除“分案处理”问题外，张家港检察院还被质疑在该案中存在严重的“先入为主”问题，无法公正办理该案。

黄进城辩护人指出，官方宣传文章显示，早在刑事案件尚未立案时，张家港检察院的检察官便已然介入该案，违反了检察院刑事诉讼规则。

检察机关被指在刑案立案前即已介入、违反法律规定

辩护人还指出，新闻报道显示，2020年7月，张家港检察院相关工作人员接受了媒体采访，在案件尚未开庭审理的情况下，就已经认定黄进城是利用合法身份洗钱的幕后人员，“未审先判”的痕迹极为明显。

目前，该案尚在张家港法院重审阶段。黄进城亲属向笔者表示，在赌博集团中，黄进城绝非“首要分子”，希望司法机关依法查明事实，同时排除阻碍，令黄进城得以公正受审。