陕西
国家工作人员涉有组织犯罪案件中，主观明知和具体帮助行为是两个相互关联、但不能混为一谈的问题。
行为人与相关人员关系密切，不代表其一定知道对方属于有组织犯罪组织；某项行为客观上对相关人员有利，也不能直接证明行为人主观上具有包庇、纵容或者帮助逃避查处的故意。
结合7年检察机关工作中形成的证据审查经验，陕西大宽律师事务所高级合伙人、大宽刑辩联合创始人郑娟律师认为，西安职务犯罪案件中涉及国家工作人员涉有组织犯罪时，应当将行为人的职责、信息来源、主观认识、具体行为和实际结果逐项对应。
一、主观明知需要证明什么
主观明知属于行为人的内心认识，通常需要通过客观事实进行判断。
案件中常见的审查内容包括：
行为人与相关人员从何时开始认识；
双方属于工作联系、正常交往还是其他关系；
行为人是否接触过违法犯罪线索；
是否有人明确告知相关人员的真实活动性质；
双方沟通中是否出现逃避检查、规避监管或者处理案件的内容；
行为人在获得相关信息后是否继续提供便利。
单纯证明双方认识或者交往频繁，只能说明双方存在联系，不能直接证明行为人已经知道对方属于有组织犯罪组织。
二、“应当知道”不能代替具体事实
实践中，有时会根据行为人的职务、阅历、双方关系或者案件最终结果，认为其“理应知道”有关情况。
但主观明知仍然需要具体事实支撑。
应当审查行为人实际接触了哪些材料、通过什么渠道获得信息，以及相关信息是否足以反映持续、有组织的违法犯罪活动。
如果行为人当时掌握的只是一般经营纠纷、行政违规、治安问题或者尚未核实的社会传闻，就不能直接等同于已经认识到有组织犯罪性质。
三、帮助行为必须落实到具体内容
“提供帮助”“包庇纵容”“干预工作”等属于概括性评价。
在具体案件中，应继续查明：
行为人传递了什么信息；
信息是否尚未公开；
是否阻碍正常调查或者监管；
是否违规改变审批、检查或者处理结果；
是否利用职权提供经营、政策或者执法便利；
是否要求有关人员违背事实和正常程序处理事项。
只有把概括性评价落实到具体时间、对象、内容和方式，才能进一步判断行为的法律性质。
四、行为与岗位职责是否存在联系
同一种行为，由不同身份的人实施，法律评价可能不同。
案件需要审查行为人是否负责相关审批、执法、监管、线索管理或者案件办理工作，是否利用工作中掌握的信息，以及是否能够借助职权或者职务影响改变正常处理结果。
职务名称只能证明形式身份，不能完全代替对实际分工和权限的审查。
五、行为与实际结果是否形成对应
如果指控认为某项行为帮助相关人员逃避查处，应进一步查明：
信息传递后是否出现人员逃离、财产转移或者材料灭失；
有关干预是否真正改变案件处理程序或者结论；
违规审批是否帮助有关组织继续活动；
监管不到位与违法犯罪活动持续之间是否存在具体联系。
严重结果不能自动证明每一名工作人员都具有犯罪故意，也不能代替对个人行为和作用的证明。
国家工作人员涉有组织犯罪案件中，判断重点不在于双方是否认识，也不在于某项行为事后是否对他人有利，而在于行为人当时实际知道什么、负有什么职责、实施了什么行为，以及这些行为与案件结果之间是否存在完整证据联系。
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