套路贷、暴力催收！涉黑涉恶案20人 天津集中宣判

全国为期一年的深化扫黑除恶专项斗争全面启动以来，我市始终保持高压态势。8月28日，我市法院集中宣判4起案件，其中包括静海区周某某恶势力犯罪集团案、蓟州区李某某恶势力犯罪团伙案、蓟州区黄某某恶势力犯罪集团案，20名被告人一审分别被判处有期徒刑十七年至一年一个月不等刑罚，进一步彰显了我市坚决依法打击黑恶违法犯罪的决心。

此次集中宣判的案件，既有在农村地区为非作恶、称霸一方的传统涉黑恶犯罪团伙，也有在重点行业领域欺行霸市、“软暴力”催收的新型涉黑恶违法犯罪，均为群众反映强烈、严重扰乱社会秩序的涉黑恶案件。

暴力、“软暴力”催收债务“以租代购”套路敛财

为牟取非法利益，被告人李某某等5人逐步发展形成恶势力犯罪团伙。该团伙从事高利放贷活动，在被害人无力偿还后，采取殴打、朋友圈公开辱骂、喇叭滋扰、墙面喷字等暴力、“软暴力”手段催收非法债务。同时，该团伙利用汽车租赁实施犯罪，明知承租人租车用于抵押，仍以“以租代购”形式向他人转租车辆，借机收取高额费用。待车辆被质押处置后，又通过非法拘禁、敲诈勒索等方式向被害人及其家属索要钱款，先后造成十余名被害人的人身权利、财产权益遭受损害。鉴于李某某等人分别具有坦白、自愿认罪认罚、立功等情节，最终法院判处李某某有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元；其他被告人分别判处有期徒刑四年八个月至一年三个月不等的刑罚，并处相应罚金。

虚构借贷恶意垒债“软暴力”催收肆意敛财

被告人黄某伙同吴某等人从事网络“套路贷”活动，逐步形成以黄某等4人为首要分子、多名人员参与、分工明确、管理严密的恶势力犯罪集团。该集团为攫取非法利益，非法获取公民个人信息，在网络上制造民间借贷假象，签订阴阳合同，刻意制造违约事实，恶意垒高借款金额，实施系列“套路贷”犯罪。为索取虚高“债务”，采取“电话轰炸”、短信滋扰等“软暴力”方式骚扰被害人及其亲友，实施侵犯公民个人信息、诈骗、敲诈勒索等犯罪。蓟州区人民法院以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，判处黄某有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十七万元；其余涉案人员另案处理。法院同时判决继续追缴该恶势力犯罪集团全部违法所得，责令相关人员退赔被害人经济损失。

纠集同乡抱团作恶在津冀多地违法犯罪

被告人周某某陆续招揽多名老乡、同学，先后在天津市静海区、河西区以及河北省大城县等地多次实施违法犯罪，逐步发展成为以周某某为首要分子，徐某某等人为固定成员的恶势力犯罪集团。该集团多次实施聚众斗殴、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁等暴力、“软暴力”违法犯罪，侵害多名不特定群众的人身权利、财产权利，对当地经济、社会秩序造成严重破坏。静海区人民法院以聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法拘禁罪，数罪并罚，判处周某某有期徒刑十七年，并处罚金人民币五万五千元；其他被告人分别判处有期徒刑九年六个月至一年一个月不等，并处相应罚金。

市委政法委副书记胡志勇表示，“有黑必扫、除恶务尽”是天津市委市政府坚定不移的态度。全市政法战线始终坚持“零容忍”向黑恶势力亮剑，是黑恶一个不漏，不是黑恶一个不凑。下一步，将建立健全专项组织、专业研判、专案攻坚、专家指导、专班推进“五专”工作机制，深入推动线索核查、案件打击、“破网打伞”、行业整治等工作，持续保持打击黑恶犯罪的凌厉攻势。也呼吁广大市民积极举报、积极参与，共同维护安全稳定的社会环境。

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三、传统出口+普通跨境模式现存的痛点

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第二部分务实操作：业务模式+综保区SPV落地体系

一、商用车金融国际化四阶段发展路径

二、两大主流跨境租赁模式深度对比（跨境直租/境外SPV经营性租赁）

三、八大细分赛道布局，跨境租赁核心增长赛道拆解

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五、商用车金融出海赋能六大子赛道的综合盈利测算

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第三部分合规、资金、全链路风控体系

一、金租/商租/主机厂跨境业务合规红线与操作细则

二、五大跨境资金渠道+汇率对冲标准化工具

三、全流程境内外联动风控机制

四、跨境业务全套风险缓释工具（中信保/担保/回购）

五、资金出海、境内外风控联动、跨境资产处置难点解决方案

第四部分典型案例与风险复盘

一、国内头部企业落地实操案例

1.XXX东南亚境内直租案例

2.XXXX海外车队租赁案例

3.XXX离岸SPV经营性租赁案例

二、海外成熟机构对标（XXX/XXX/Penske）

三、四大真实出险风险案例复盘（汇率/资金/物权/残值）

四、企业落地三步走实施建议

附录附录分类配套培训拓展材料

附录A政策类：SPV设立监管文件、综保区财税外汇政策

附录A-1：《XX综保区商用车租赁财税外汇实操指导》

附录A-2：《金租/商租设立境外SPV公司相关政策》

附录A-3：《主机厂金融一体化租赁服务案例》

附录B国内实操案例全套方案

附录B-1：《主机厂配套跨境租赁出海实操方案案例》

附录B-2：《XX租赁哈萨克斯坦AIFC境外SPV经营性租赁》

附录B-3：《XXX跨境租赁实务操作案例》

附录B-4：《XXX主机厂海外金融开展方式》

附录B-5:《四大真实出险风险案例复盘（负面警示）》

附录B-6：XXX主机厂海外金融开展方式

附录C海外成熟租赁模式案例借鉴

附录C-1：《XXXX、XXXX跨境金融实操案例》

附录C-2：《Penske（潘世奇）经营性租赁案例解析》

附录D标准化工具模板（国别打分表、残值测算、租赁合同核心条款）

模板D-1：《国别风险五级打分表》

模板D-2：《商用车国别残值测算模板》

模板D-3：《跨境租赁合同主要强制条款清单》

模板D-4：《SPV设立ODI备案全套材料清单》

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