“钱货两清两年后，已到账的58万元咋突然成了赌资？” 江苏一商人称维权多年均被法院驳回；多方回应

吉先生（化名）至今想不通：2021年钱货两清的58.4万元货款，咋在两年后成了湖南安化县网络赌博案的“赌资”？还被湖南安化县人民法院划扣了。

>>钱货两清两年后，58万货款被划扣

吉先生在江苏常州经营纺织品工厂，长期与档口、外贸公司等中间商合作。他告诉华商报大风新闻记者，自己只是厂家，不直接做外贸。“我卖货给中间商，中间商再卖给境外终端客户。物流车是中间商叫的，我不掌握收货地址。如果我去联系终端客户，中间商就不会再和我做生意，这是我们这一行的商业规则。”

2021年，吉先生的尾号6455邮储卡收到多笔货款，其中34笔共计584064元的货款，成了后续让他头疼的根源。据此后湖南安化县人民法院告知书显示，这34笔款项的时间跨度从2021年5月27日到2021年7月21日，来自不同账户，也并非同一人打款。

“警方问我认不认识一个叫李铁牛的人，说李铁牛给我打过一笔2万元。我说不认识，可能是客户委托他代付的。”吉先生称，当时交易都是钱货两清，客户通过微信下单，他提供银行账号，对方打款。“有的当场结，有的过两天结。付款人可能是客户的丈母娘、小舅子，我不会问那么细。只要确认是客户安排的，钱货两清，这笔账在我这里就结束了。”

对于这些钱款的物流信息和发货动向，吉先生说，事发时距交易已过去2年，且属于钱货两清的交易，因此他没有保留收发货记录、物流单据和合同。“我们工厂一年流水几千万，交易那么多笔，怎么会专门留两年前的记录？如果客户欠我钱，我反而会保留证据。钱货两清，我就不留了。”

>>冻结、解冻、再划扣

2023年3月17日，吉先生的邮储卡被安化县公安局冻结，卡内96万元全部动不了。他称，当时并不知道原因。半年后，他发现账户被续冻，便委托律师处理。

2023年9月20日左右，律师赴安化沟通后，警方将38.4万元解冻，吉先生取出。剩余58.4万元变为限额冻结，卡可以正常使用，但58.4万元无法动用。

吉先生称，警方当时在笔记本电脑上给他的律师看了一张流水照片，上面是“34笔累计58万4”，并称“这就是他们认定的赃款”。他曾将整年流水打印邮寄给警方，要求核实其他流水，但警方未予采纳。

“钱货两清两年后，已到账的58万元咋突然成了赌资？” 江苏一商人称维权多年均被法院驳回；多方回应

法院划扣款项截图

2023年12月，案件移交安化县检察院。2024年2月底，确定承办法官后，律师与法官、专案组民警沟通，未获解冻。2024年3月，安化县法院作出（2024）湘0923刑初34号刑事判决。2024年5月12日，法院将584064元划扣。

吉先生称，为了追回这笔钱，也为了自证清白，他曾主动向安化县、益阳市两级公安方面报案“自首”，称自己可能涉嫌帮信罪，要求对自己进行刑事侦查，但未予受理。

>>法院认定“赌资属于种类物”，申诉被驳回

建议其“不再纠结此案，开心过好今后的每一天”

（2024）湘0923刑初34号刑事判决书显示，该案被告人毛某某、彭某某、彭某某因开设赌场罪被判刑。判决第六项认定，安化县公安局依法冻结的高某、王某某、骆某某等2367个银行账户内赌资人民币58893052.72元，予以没收，上缴国库。吉先生的584064元也在其中。

安化县人民法院告知书截图

判决书称，已有软件远勘后台数据、银行流水、司法检验报告等证据证明，赌资之后又流向了吉先生等2463个个人银行账户。

吉先生向安化县法院申诉。2024年11月15日，安化县法院作出（2024）湘0923刑申2号驳回申诉通知书，称：“卡内资金34笔共计584064元，申诉人提供的证据不能证明上述款项来源的合法性，其交易行为也不符合一般商业惯例。不论申诉人是否参与网络赌博犯罪，上述款项均属于赌资，且赌资属于种类物，向申诉人追缴并无不当。”

吉先生认为，这是将举证责任推给了案外人。“我拿不出这34笔款项的收发货记录，但警方也没有逐笔证明这34笔是赌资。他们只凭一张流水照片和一份鉴定报告，就整体认定了。”

2025年4月7日，益阳市中级人民法院驳回吉先生申诉，称综合其交易流水、“柚子联盟”远勘后台数据、司法检验报告以及相关转账人员的调查笔录等证据，原审认定尾号6455银行卡内收到的来自赌博平台“充值类”账户转入的584064元为违法资金，认定事实清楚、证据充分。法院还称，吉先生认可与上述资金的转账人员均不认识，且无法提供合理解释及相应证据。

吉先生收到的法院短信

2025年5月7日，吉先生前往湖南省高级人民法院递交申诉材料，未获受理。2025年6月30日，吉先生收到法院短信，称该案“已经过两级人民法院再审复查程序”，对584064元资金性质的认定没有变化，建议其“不再纠结此案，开心过好今后的每一天”。

>>申请国家赔偿质证中，安化法院提交判决书

益阳市中院审理后认为吉先生的举证不能推翻原结果

因不服划扣，吉先生向益阳市中级人民法院申请国家赔偿，要求返还584064元及利息。2025年11月20日，益阳中院赔偿委员会组织质证。据质证笔录，吉先生方提交了11组证据，包括刑事判决书、执行裁定书、相似案例、与外国客户微信记录、客户公司邮件、账户中有朋友的还款证据及聊天记录、银行流水、最高检专项监督案例等。安化县法院作为赔偿义务机关，提交了一份（2024）湘0923刑初34号刑事判决书。

安化县法院在质证中辩称：未侵犯吉先生财产权益，涉案资金由生效刑事判决予以没收，划扣依据该判决；再审虽已启动，但目前原判决仍属生效判决。

“钱货两清两年后，已到账的58万元咋突然成了赌资？” 江苏一商人称维权多年均被法院驳回；多方回应

益阳市中院出具了驳回申诉通知书

2025年4月7日，益阳市中院出具了驳回申诉通知书，称经审查认为，综合你所持有的中国邮政银行（尾号6455)交易流水记录、“柚子联盟”远勘后台数据、司法检验报告以及相关转账人员的调查笔录等在案证据，原审判决认定你尾号6455银行卡内收到的来自赌博平台“充值类”账户转入的584064元为违法资金，认定事实清楚、证据充分，原审判决对该账户的相应资金予以没收符合法律规定。你申诉称案涉资金系货款转账或与他人之间民间借贷往来，属于你的合法收入，但你认可与上述资金的转账人员均不认识，且对上述转账收入无法提供合理的说明及相应的证据证实你的申诉主张，你申诉期间提交的证据不能推翻原审认定的事实和裁判结果，故申诉理由缺乏法律依据，本院不予支持。

>>再审已审完，结果未公开

据文书显示，2025年5月20日，安化县法院作出（2025）湘0923刑监1号再审决定书，称“本院院长发现生效判决对涉案财物的处理可能有错误。经审判委员会讨论认为，原审判决对其他涉案财物的处理存在明显错误，应予再审。”再审期间不停止原判决执行。

吉先生称，再审决定书出具后，他是通过其他案外人得到的消息。他多次打电话询问，法院答复“跟你没有关系”。2025年5月、6月，法院又打电话让他邮寄材料，称“跟你有关了”。2025年8月17日、18日左右，法院告知他：吉先生的58.4万元不退。

吉先生说，他维权已花费十余万元，

“钱货两清两年后，已到账的58万元咋突然成了赌资？” 江苏一商人称维权多年均被法院驳回；多方回应

除相关证据外，吉先生还将维权过程书写记录，写满了一个笔记本

大头为律师费、差旅费。“我的诉求很简单，如果查明我犯罪了，就抓我；如果证据不足，证实不了我的这58.4万元‘不是货款，而是赌资’，那请把钱退给我。”

>>多方回应

公检法此前均称这笔钱为赌资

记者询问定性依据，暂未获明确回应

2026年9月15日，华商报大风新闻记者联系到安化县法院综合庭，询问（2025）湘0923刑监1号再审结果。工作人员称“这个再审我们已经审理完毕了”，但未透露结果，让记者“联系公安那边”。对于案外人能否继续申诉、退款主体等问题，该院未作正面回应。

该院曾在驳回申诉通知书中称，“吉先生提供的证据不能证明资金来源合法，交易行为不符合一般商业惯例；追缴赌资并无不当。”

根据安化县法院的说法，记者于上午10时许联系到安化县公安局，但未获正面回应。之后，记者根据安化县公安局办公室工作人员的要求，拨打相关科室电话，无人接听。与此同时，吉先生尝试联系专案组办案警官，电话也无人接听。

2024年6月20日，安化县检察院群众来信回复函称，吉先生“不属于该案当事人范围，不符合向检察机关提出刑事申诉的主体资格”，不予受理其申诉申请。2026年9月15日、16日，记者联系安化县检察院询问情况，但未获正面回应。一工作人员建议，吉先生可向公安询问此事。

益阳市中级人民法院：2025年4月7日，该院曾驳回吉先生申诉，认定584064元系来自赌博平台“充值类”账户转入。

湖南省高级人民法院：2025年5月7日，吉先生前往递交申诉材料，未获受理。

>>律师说法：举证责任在公检法，若无法证实其为“非善意第三人”则不应追缴

广东广和（龙岗）律师事务所高级合伙人祝入壁律师分析认为，本案核心在于吉先生是否属于善意第三人。

“商户的解释符合常理。两年前的50多万元订单，单据找不到，这是合理的解释。”祝入壁律师分析，“不可能说你到我这儿交易买个东西，我还要你拿证据证明这个钱是不是合法来的，这不符合交易习惯。我们要维护交易的稳定性和合理的交易预期。”

他同时表示，并非所有情况都不能追缴，关键在于交易是否真实、价格是否合理、商户是否存在主观犯罪动机。“除非有证据证明不是真实交易，或者价格虚高。如果交易真实、价格合理、商户又不知情，那划走商户的钱便不应该。”

而对于“公检法未拿出这34笔钱是赃款的直接证据，吉先生也无法自证这34笔钱是货款”的情况，祝入壁律师表示，公检法须先证明涉案资金系违法所得，商户仅需就自身善意取得承担合理说明义务，而非承担“证明自己无罪”的责任。“刑事案件中，应由公检法证明商户在交易时明知钱款来路不明或明知是赃款却故意交易。”祝入壁律师介绍，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条，第三人明知、无偿或明显低价取得、非法债务取得或违法犯罪取得、恶意方式取得的任意情形下应予追缴；善意取得的，执行程序中不予追缴。疑罪从无是刑事定罪原则，本案涉及的是涉案财物处置，应适用高度盖然性证明标准；无论何种标准，均要求主张方拿出实质性证据，不能用推断来定性。

对于法院认定“不符合一般商业惯例”，祝入壁律师认为过于笼统：“不符合市场交易规则，具体是什么？应明确说清。如果笼统地高度概括，依据确实不足。”

>>同类案例：广东商户的28万“货款”被划扣

据湖南都市频道2024年9月24日的公开报道，在广东江门做照明灯具生意的房女士，银行卡28万多元货款被湖南资兴市公安局和安化县公安局先后冻结。资兴市法院2024年3月采信其证据，解冻28万元；但刚解冻又被安化县公安局冻结。2024年5月27日，安化县法院将28万多元划扣。

这期间，房女士提交了聊天记录、发货清单、入账记录，证明17笔资金为货款，但安化方面未采信。安化县法院法官在报道中称，该案3名被告人因开设赌场罪被判刑，罚金1万至4万多元不等；涉及银行账户2367个，5800多万元已罚没进国库。该法官还对房女士说：“我当时也是留了一部分资金的(用于像房女士这种可以自证清白的案件），可能有这种情况。”

9月15日上午，华商报大风新闻记者尝试联系房女士了解其案件的进展，但未获回应。

吉先生称，他与房女士是同一份判决书、同一划扣表格中的案外人。“我们都是2023年3月份被冻结的，房女士的交易发生在2022年底，还留着货单。但我的交易发生在2021年，比她早一年，已经没法像她一样拿着货单举证了。”

华商报大风新闻记者 王煜鑫 实习生 李佳森 编辑 李婧