“山西最稳车队”在太原“翻车”了...

为境外电信网络诈骗团伙专门转移赃款，凭借极强反侦查能力多次规避查处，一个被冠以“山西最稳车队”的取现犯罪团伙，在疯狂作案近4个月后，彻底“翻车”了。

图为 警方查获的涉案现金与作案工具

　　10月15日，公安杏花岭分局通报，该局刑侦大队在市公安局刑侦、网安等部门的强力支撑与精准赋能下，历经两个月深度研判、循线深挖，摧毁一个专业化、跨区域、高隐蔽的电诈取现团伙，抓获涉案人员9名，彻底斩断一条辐射多省市的电诈黑灰产业链。

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刷单被骗35万

　　今年6月23日，公安杏花岭分局接到居民周先生报警，称其遭遇刷单类电信网络诈骗，被骗金额35.5万元。

　　接警后，警方第一时间开展止付挽损工作，成功追回1万元，但剩余34.5万元均以线下现金交付的方式被转移。

　　受害人周先生回忆，他按照骗子指令，通过指定聊天软件，将自己的照片和现金包裹的照片发给对方，在3天内先后前往太原4个城区放置包裹，放好后拍照告知，随即迅速离开。整个过程，他未与任何人接触，也没有见过取钱的人。

　　赃款去向成谜。刑侦大队反诈中队民警迅速赶赴现场实地勘察，发现4个交易地点均为无监控、人流量稀少的隐蔽角落，骗子作案手法老练，具备极强反侦查意识。

　　案件侦办难度极大，但办案民警并未就此止步，而是持续扩大侦查摸排范围。

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“车手”浮出水面

　　通过多日不间断地走访排查、轨迹溯源、线索梳理，一名身着外卖服饰、戴着帽子口罩、骑电动自行车的可疑男子，进入警方侦查视线。

　　经深度研判比对，民警确定该伪装人员为29岁男子王某，是负责秘密取现的“车手”。结合作案特征，民警判断单一“车手”无法完成上下联通、周边警戒、资金转运的完整流程，王某背后必然存在一个组织严密、分工明确的专业犯罪团伙。

　　随后，警方围绕王某活动轨迹、出行规律展开全方位深挖，逐渐摸清了犯罪团伙的完整组织架构、人员分工、作案模式及活动规律。

　　团伙核心成员苏某文、苏某杰兄弟和苏某文女友李某，负责对接境外电信网络诈骗盘口，通过抵押虚拟货币的方式承接非法取现任务，统筹团伙整体作案事宜。王某、陈某为团伙“一道”车手，负责筛选隐蔽取现点位、提前布设无线监控设备，规避警方巡查。秦某负责实时查看受害人动态、外围望风警戒，全程配合“车手”取现。

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起底“最稳车队”

　　警方调查发现，为避免与受害人照面，“一道”车手在受害人离开后，会从不同方向进入现场取走现金，并转移至约定的交接点位，通过车窗抛入等方式，将现金转交给张某、刘某等“二道”车手完成二次转运。

　　得手后，钱款统一交由苏氏兄弟和李某，再由他们通过视频连线的方式，与境外电诈盘口完成赃款清点、对账交接。整套作案流程层层隔离、环环相扣。

　　为持续规避打击，该团伙制订了严苛的内部作案规则与反侦查、反审讯策略。

　　团伙成员统一使用专用作案手机，每天定时删除全部聊天记录，非作案时间严格执行人机分离；取现时，设置高点观察哨、无人机观测手；遇到身着黑色、黑蓝色长裤、黑色鞋的人，立刻收手。

　　他们还约定，若被公安机关抓获，就以购买黄金或交付虚拟货币对抗审查，声称只要扛过30多天不予逮捕就可以逃脱法律制裁。

　　凭借这套成熟的隐蔽作案模式，该团伙持续作案并屡屡得手，被境外电诈盘口吹捧为“山西最稳车队”。

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取现团伙覆灭

　　在全面掌握该团伙人员身份、窝点位置、作案轨迹、活动规律及全部犯罪证据后，警方精准制定收网方案。

　　7月31日，公安杏花岭分局组织专项警力开展集中收网行动。办案民警分多路、跨区域同步出击，一举抓获苏某杰、王某等5名核心涉案人员；随后精准布控，在武宿国际机场抓获刚落地返并的骨干李某。8月以来，警方持续攻坚、循线追逃，先后将其余3名团伙成员抓捕归案。

　　与此同时，警方查获涉案现金61.8万余元，扣押手机21部、对讲机8台、无线监控设备6个、验钞机2台、望远镜一部。

　　经查，苏氏兄弟曾有过“车手”经历。为攫取高额非法利益，今年4月，苏氏兄弟和李某，纠集王某、陈某等多名“前同事”，组建专业化电诈赃款取现“车队”，开始为境外电信网络诈骗团伙提供资金转移服务。

　　除在我市及周边城市作案外，他们还承接外跨区域的“加价单”，作案范围辐射山西、河北、山东、上海、青海等多个省市。短短4个月，团伙累计取现金额高达1300余万元，非法获利约170万元，造成全国90余名群众受骗受损。

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严打黑灰产业

　　到案后，苏某杰、李某等骨干成员仍然拒不交代，试图对抗公安机关审查。

　　面对这一情况，办案民警采取各个击破的策略，从其他成员身上打开突破口。最终，依托完整闭环证据链条，公安机关依法对苏某杰、李某“零口供”刑事拘留。

　　截至9月底，犯罪嫌疑人苏某杰、李某因涉嫌诈骗罪，已被检察机关依法批准逮捕；6名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关刑事拘留，其中4人已被批准逮捕；一名涉案人员被依法给予行政处罚。案件后续深挖扩线、追赃挽损、证据固定等各项工作正在有序推进中。

　　法网恢恢，疏而不漏。杏花岭警方将持续紧盯电信网络诈骗上下游关联犯罪，坚持打链条、断通道、追源头，重拳打击“车手”取现、资金洗白等黑灰产业，全力追赃挽损，持续净化社会治安环境，切实守护人民群众财产安全。