紫牛热点｜一名电诈参与人员受审牵出背后惊人真相——电诈集团冒充“创新科技公司”，全公司化运行……

近日，山东省莒县人民法院开庭审理了广西籍男子钟某涉嫌参与他人组建的电信网络诈骗犯罪集团，并实施诈骗案。法院一审认定钟某犯诈骗罪，依法判处其有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币35000元，追缴违法所得212000元。

扬子晚报紫牛新闻记者从中国裁判文书网上看到，该案例中，钟某虽然以从犯身份受审，但其背后的电诈犯罪集团组织极为严密，自称“创新科技公司”，内部层级分明，组织架构完善，公司化运行，且先后在菲律宾马尼亚市阿拉邦黑楼等多处境外地设立诈骗窝点进行诈骗。

犯罪集团自称“创新科技公司”，组织机构严密公司化运营

记者看到，山东省莒县人民检察院指控称，2017年左右，徐某甲、徐某乙、张某等人组建电信网络诈骗犯罪集团，主要针对中国大陆公民实施电信网络诈骗。

该犯罪集团自称为“创新科技公司”，内部层级分明，组织架构完善，公司化运行，先后在境外多地设立诈骗窝点，统一提供食宿、作案工具、话术等。该犯罪集团下设“业务部”“后台部”“行政部”“财务会计部”“技术部”等部门，分工合作。

“业务部”是具体负责实施诈骗活动的部门，通过各种手段吸引被害人，主要诈骗手段为“单聊杀猪盘”诈骗和“吵群虚假博彩”诈骗。

“后台部”分“单聊杀猪盘”诈骗后台和“吵群虚假博彩”诈骗后台，与“业务部”相互配合，具体分为“客服后台”“财务后台”：“客服后台”负责为被害人提供充值银行账户，引导被害人充值，控制开奖结果，使用话术阻碍被害人提现等工作；“财务后台”负责“上分”（平台充值）和“下分”（平台提现）、统计入金、出款汇总表格报送至“财务会计部”等工作。

“行政部”负责诈骗人员出入境、入职、住宿、医疗、签证、护照管理等工作，并为犯罪集团提供人事管理和后勤服务等。“财务会计部”负责核算工资、绩效、罚款、诈骗资金的收支和工资的发放等工作。“技术部”负责诈骗平台网站、服务器的完善、维护、修改等工作。

成员按7级分层管理，按比例分红看业绩调整身份

据起诉书显示，该犯罪集团成员主要分为“金主（老板）”“高级行政管理人员”“大主管”“主管（包含‘小主管’）”“大组长”“小组长”“组员”7个层级。“金主”是该犯罪集团的出资人或发起人，也是实际控制者，负责整个犯罪集团的运营管理。

“金主”下设“高级行政管理人员”，负责现场管理犯罪集团。诈骗活动具体由“大主管”“主管”“大组长”“小组长”“组员”等人实施。“大主管”负责管理一个或多个诈骗盘口实施电信网络诈骗，并负责诈骗盘口成员日常管理、工资发放等工作。

“大主管”下设“主管”。“主管”一般具体负责管理一个诈骗盘口，属于诈骗团队的管理骨干，是联系犯罪集团高层和下层人员的关键角色。

“主管”下设“大组长”。“大组长”既是各诈骗小组的管理人员，也是具体实施诈骗活动的业务骨干。

“大组长”下设“小组长”。“小组长”负责管理诈骗小组内的“组员”，对新人进行培训及组织分工等工作，是联系“大组长”和“组员”的纽带；“组员”负责具体实施各类诈骗。

该犯罪集团成员之间平时以“代号”相称，“大组长”“小组长”“组员”主要按照底薪加提成的方式获利；“大主管”“主管”主要按照所管理团队的具体诈骗业绩，按照一定比例提成；“金主”“高级行政管理人员”按照犯罪集团总体获利的一定比例定期分红，而犯罪集团成员级别会因诈骗业绩等因素进行升降调整。

成员分工配合共诈骗580余万元，警醒：网络赌博不参与专家指导不要信

据介绍，“单聊杀猪盘”诈骗作案方式为犯罪集团“组员”等“狗推”，使用虚假人设，通过SOUL、陌陌、探探、赫某等社交软件匹配被害人，后添加某平台、QQ等联系方式，通过聊天建立恋爱、朋友等关系，取得被害人信任后引导被害人参与诈骗平台。诈骗平台有“LGD竞猜”“腾讯竞猜”“KOK电竞”“WE电竞”“企鹅电竞”“三国杀”等盘口，主要诈骗方式为被害人在“英雄联盟”游戏中进行投注，后台能控制被害人输赢；前期小额投注获利后均能返现，后期被害人大额追加资金后，诈骗人员以账号错误、需交纳保证金、提现需审核等理由阻碍提现，直至被害人意识到自己被骗。

其“吵群虚假博彩”和“吵群虚假股票”诈骗具体作案方式为“推广人员”通过色情网站、公众号等投放博彩类广告吸引被害人，或通过电话、某平台等以送“彩金”等名义吸引被害人，引导被害人添加该犯罪集团提供的某平台、QQ等，继而引诱被害人注册“大发娱乐”等博彩网站账号。

其“开发人员”对被害人以送“彩金”等方式进行诱导，促使被害人向诈骗平台提供的账户充值；“吵群人员”每人操作多个聊天账户，以冒充导师对平台开奖号码精准预测等方式，引导被害人前期小额充值获利，或冒充玩家在同一群聊里发布电脑P图的收益、提现图片迷惑被害人，吸引被害人持续充值；“维护人员”以聊家常、谈感情、送礼品等方式维系被害人持续在诈骗平台充值，最大限度诈骗被害人资金。

该诈骗集团以篡改后台数据、私自登录被害人账号恶意下注、大额提现要求充值对应流水、平台正在维护等理由阻碍被害人提现，直至被害人意识到自己被骗。

经查，该犯罪集团诈骗金额共计580余万元，其中莒县籍被害人某甲被诈骗案涉及被诈骗资金50万余元。

钟某通过他人介绍或者组织，于2020年7月6日出境至柬埔寨加入该犯罪集团。自2020年7月至2022年4月，钟某以代号“阿某”先后在该犯罪集团位于柬埔寨菩萨十六局的诈骗窝点内的单聊杀猪盘诈骗盘口中担任组员、小组长、大组长职务，从事诈骗时长20个月，非法获利人民币21.2万元。

2026年6月28日，被告人钟某被公安民警抓获归案，7月31日被逮捕，并羁押于莒县看守所。法院经审理认为，钟某在诈骗共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，有坦白情节，依法作出上述判决。

扬子晚报/紫牛新闻记者 梅建明

校对 王菲