江苏
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近日，民生银行宿迁分行营业部凭借扎实的反诈风控能力，成功配合公安机关处置一起涉赌案件，收到宿迁市反电信网络诈骗中心表扬信。
网点工作人员在客户临柜办理取现业务时，敏锐捕捉业务疑点：客户本可选择线上渠道办理，却专程到柜；账户处于暂停非柜面业务状态，资金交易说辞前后矛盾，面对问询态度强硬，还以投诉相威胁。工作人员顶住压力，严格落实尽职问询，果断联动报警处置。 经公安核查，该客户参与网络赌博，账户存在多笔异常涉赌资金流入，公安机关依法对其作出行政处罚，并按反诈相关规定对账户采取管控措施。
一直以来，该行持续强化账户全流程风险管控，落实账户排查、尽职问询、警银联动等反诈工作要求，不断提升涉诈交易识别和应急处置能力，牢牢守住群众资金防线，为筑牢地方金融安全屏障贡献金融力量。
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