人货分离交易用虚拟币流转毒资，隐秘的无接触型贩毒终究难逃法网

网上发布黑话

广告远程指挥

“埋手”去指定地点藏匿毒品

全程隔空贩毒

利用虚拟货币洗白毒资

每一笔转账，看似都是正常交易……

荒郊野外的公厕水箱缝隙里惊现冰毒！这些毒品，由“埋手”跑腿藏匿，毒品买卖双方从不碰面，仅在网上以“出售猪肉”暗语对接、人货分离进行交易，毒资全程用虚拟货币暗中流转。这条新型贩毒链，究竟是如何搭建运作的？

好兄弟给了个“好活儿”

“兄弟，有个好活儿，帮我去浙江那边送点东西，路费、住宿费我全包，一趟给你1000元劳务费。”2025年4月的一天，正在江苏南京找工作的李某盟收到这样一条消息，发消息的人是他曾经在辽宁沈阳某家具厂打工时认识的“渊哥”——李某渊。面对这份“高薪跑腿”的工作，李某盟没有细问便一口答应下来。

接下来的几天，他按照李某渊的指令，先是坐动车赶到浙江，又租了一辆汽车自驾前往义乌郊区的一个公厕。按照指示，李某盟从公厕水箱背面的缝隙中拿到一个扎紧的小塑料袋，打开一看，发现里面是白色粉末。

李某盟心里咯噔一下，猛然想起，李某渊以前聊天时曾开玩笑说“卖毒品会发财”。当时听后只当是说笑话，此刻看着手里的东西，他猜测这极有可能就是毒品。

可是，想到自己长期失业、经济窘迫，“渊哥”开出的报酬实在诱人，李某盟犹豫片刻后，还是将分包好的物品分别塞进另一处指定公厕的隔板或水箱夹缝中，拍照、发定位以供买家找到，然后迅速离开。

此后，李某盟又以同样方式，先后3次跨区域将物品藏匿在偏僻角落。

无接触式卖“猪肉”

“长期出‘猪肉’，用过的都说好。”“有需要或有渠道的兄弟，欢迎骚扰”……2025年7月，浙江海盐警方在网络巡查中，发现了这些隐晦的“猪肉”黑话广告，顺藤摸瓜，将李某盟、李某渊抓获。

李某渊曾是一家家具厂的设计师，后因犯帮助信息网络犯罪活动罪入狱服刑，刑满释放后一直没找到稳定工作。闲来无事时，他经常浏览境外网站，关注黑灰产业，一心想找个“来钱快”的门路。一次偶然机会，他通过境外聊天软件混入毒贩群，结识了贩毒的上家（侦查中），开始学黑话，研究出货渠道。

不久后，他在境外聊天软件上发布“长期出猪肉”等黑话广告，与买家谈好价格后，远程指挥李某盟去指定地点取上家提前放置好的白色粉末，藏匿到指定地点，再让买家自行取走。经检验，李某盟放置在公厕夹层的白色粉末是甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）。在整个过程中，李某渊与买家不见面、不接触，毒品和毒资也完全分离。

据了解，涉案毒资的收付，绕开了传统金融监管体系，买家均使用泰达币支付毒资，而泰达币进入由李某渊控制的区块链钱包后，被拆分转账，以此降低身份曝光的风险；给“埋手”李某盟的报酬，李某渊也用泰达币结算。他相信，这套利用虚拟货币搭建的资金暗网，可以让自己逍遥法外。

到案后，李某渊坚称自己没有犯罪，李某盟则辩称只是听从李某渊的指令行事，其他一概不知。

虚拟货币洗钱链路曝光

如何突破零口供？经公安机关邀请，海盐县检察院依法介入该案，引导公安机关从涉案虚拟货币流转规律开展侦查。

“利用虚拟货币洗钱的手法极具隐蔽性，即便抓获了李某盟这样专门负责放置毒品的‘埋手’，他也无法供出毒资的最终去向，给追溯资金和锁定幕后毒贩带来挑战。”办案检察官告诉记者。

办案人员发现，虽然毒资以虚拟货币形式经过多次流转，但有几个区块链地址反复出现，高度可疑。通过持续追踪，两个地址被确认系某境外交易所的账户地址。侦查人员依法调取上述地址的后台数据后发现，其中一个主要收款地址的实名认证信息正是李某渊。

经查，李某渊搭建了一套多层级的洗钱链路：在买家支付泰达币后，他将自己区块链钱包里的资金拆分为数笔小额资金，一部分通过虚拟货币转账的方式给“埋手”支付好处费，剩余部分则通过中心化交易所充值，转移至自己的虚拟货币账户。

为进一步切割资金关联，李某渊还将部分泰达币提币，混合资金来源，使账户内的资金既包括炒币资金，也有毒资，每一笔转账，看似都是正常交易。

贩毒藏毒买毒人员均受罚

2025年10月，案件被移送海盐县检察院审查起诉。

检察机关认为，李某渊违反国家毒品管制规定，单独或结伙多次向多人贩卖、运输毒品，属情节严重；李某盟违反国家毒品管制规定，结伙向他人贩卖、运输毒品，应当分别以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。同时，李某渊为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，通过“虚拟资产”交易转移、转换犯罪所得，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

经查，2025年4月2日至24日，李某渊贩卖、运输毒品数量达5.528克，涉及毒资2380.6个泰达币；2025年4月18日至20日，李某盟贩卖、运输毒品数量达1.35克，涉及毒资572.3个泰达币。

经海盐县检察院提起公诉，今年5月，法院以贩卖、运输毒品罪及洗钱罪，数罪并罚，判处被告人李某渊有期徒刑三年十个月，并处罚金1.5万元；以贩卖、运输毒品罪判处被告人李某盟有期徒刑十个月，并处罚金2000元，同时追缴二人全部违法所得。

李某渊不服一审判决，提出上诉。目前，该案正在进一步审理中。据悉，该案中所有毒品买家均已被公安机关给予行政处罚。

来源：最高人民检察院