湖北
埃塞俄比亚国家银行刚刚公布了一份名单，17家未经授权的汇款运营商被公开点名。寄钱给家人的侨民、做进出口生意的商人——如果你的资金流经这些渠道，可能正踩在法律的红线上。
8月28日，埃塞国家银行发布最新公告，警告公众避免使用17家未经授权的汇款服务商。这一行动是央行持续整顿非法哈瓦拉系统、规范跨境资金流动的系列举措之一，也是继2026年4月点名23家非法机构之后的又一波清理。
17家非法汇款机构被列黑名单
根据央行公告，本次被明确点名的非法汇款机构包括：Adulis Money Transfer (ADZ)、Amal Express、Amal USA、Amana Express、Avanti、Awash Direct、Bakaal Money Transfer、Jubba Express、Ramad Pay (Kaah)、Shgey Money Transfer、Taaj Financial Service、Tasa Pay、Tawakal Money Services、USwyre、World Direct Link和Zola。
这些机构均未获得央行授权，在埃塞境内提供汇款服务属于违法行为。央行特别指出，部分被点名的实体此前曾被暂停运营，但未能满足合规要求恢复资质。
通过非法渠道汇款有什么后果？
央行警告称，通过未经授权的汇款渠道交易，可能面临三重风险：
资金损失：交易缺乏监管保障，资金可能被截留或没收
账户受限：接收非法汇款的账户可能被冻结或限制使用
法律追责：无论汇款方还是收款方，都可能因参与非法金融活动面临处罚
央行明确表示，已开始对收款方采取执法措施，这意味着即使是在埃塞境内接收家人汇款的一方，也可能因使用非法渠道而承担责任。
为何严打非法汇款？每年56亿美元的“暗流”
这场持续升级的打击行动背后，是庞大的经济利益考量。据世界银行数据，埃塞每年接收的侨汇超过56亿美元，是仅次于出口收入的外汇来源。然而，大量资金通过哈瓦拉等非正规渠道流入，绕开了央行的监管和统计。
埃塞央行行长埃约布·特卡林曾直言，此类非法活动“损害金融体系的完整性和国家更广泛的经济稳定”。他特别强调，部分汇款运营商已被发现涉及洗钱和恐怖主义融资活动。国家安全部门更披露，有非法资金通过加密货币和哈瓦拉网络转移至境外，用于资助反和平团体和恐怖主义。
埃塞央行对非法汇款的打击力度正在逐级加码——从2025年的公开警告，到2026年4月公布23家非法机构，再到8月再次点名17家并开始对收款方追责。
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