四川
中访网数据 有友食品股份有限公司于2026年9月1日召开2026年第二次临时股东会，会议地点为重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室。本次会议由公司董事会召集，董事长鹿有忠先生主持，会议的召集程序、表决方式及决议内容均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 出席会议的股东和代理人共271人，所持有表决权的股份总数为288,851,674股，占公司有表决权股份总数的67.5372%。公司在任董事7人，列席7人，董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。 本次会议审议了四项议案，均获通过。议案一《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以普通决议通过，同意288,591,414票，反对220,460票，弃权39,800票。议案二《关于变更公司注册地址的议案》以特别决议通过，同意288,591,514票，反对202,460票，弃权57,700票。议案三《关于修订部分条款的议案》以特别决议通过，同意288,609,694票，反对189,180票，弃权52,800票。议案四《关于公司“未来三年（2026-2028年）股东回报规划”的议案》以普通决议通过，同意288,626,194票，反对181,580票，弃权43,900票。 本次会议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。北京德恒（重庆）律师事务所律师程璐、陈上见证了本次会议，并出具结论意见：有友食品2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议审议事项、会议表决方式及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。 特此公告。
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