北京
东北制药公告，因工作调整原因，蔡永刚先生辞去公司董事、总经理及第十届董事会相应专门委员会委员职务，其辞职后继续在公司任职；黄成仁先生辞去公司董事及第十届董事会相应专门委员会委员职务，其辞职后将不在公司及公司控股子公司任职。
同时，公司同意聘任朱旻先生为总经理，提名朱旻先生、李新女士为第十届董事会非独立董事候选人，变更王新鹏先生为公司第十届董事会审计委员会委员。
变更后的第十届董事会审计委员会组成为曹越先生（主任委员）、王新鹏先生、刘兴明先生、黄永维先生。
董事候选人、总经理朱旻先生，1968年出生，中共党员，中国国籍，本科学历。曾任沈阳市委组织部干部五处处长，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁、董事、总裁、党委副书记、工会主席。现任东北制药总经理、党委副书记。
董事候选人李新女士，1980年出生，中国国籍，本科学历。曾任九江萍钢钢铁有限公司财务部部长；北京方大炭素科技有限公司财务部部长、财务总监；辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长、部长；方大炭素新材料科技股份有限公司监事会主席。现任东北制药财务总监。
前任董事、总经理蔡永刚先生，1980年出生，中共党员，中国国籍，研究生学历。曾任东北制药总厂VC公司总经理助理、副总经理、东北制药总厂装备部副部长、东北制药集团股份有限公司总经理办公室主任、党支部书记、东北制药集团股份有限公司工程项目部部长、东北制药集团股份有限公司市场部总经理、东北制药集团股份有限公司制剂销售公司总经理、党委书记、营销总监、东北制药总经理助理、副总经理、总经理等职务。
前任董事黄成仁先生，1964年3月出生，中共党员，辽宁法库人，本科学历，审计师。历任抚顺市审计局经贸处处长，抚顺炭素有限责任公司总会计师，辽宁方大集团实业有限公司财务总监等职。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、财务副总监，江西方大钢铁集团有限公司董事，辽宁方大地产集团有限公司董事长。
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